Имя бывшего главы налогового департамента Словении всплыло в оффшорах
Ivan Simič, бывший директор налогового департамента Словении, входит в десятки словенских лиц, которые появляются в так называемых Райских Документах (Paradise Papers), последняя утечка финансовых документов, которые проливают свет на оффшорные сделки мировой элиты, сообщает газета Delo.
Delo - партнер Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает в понедельник, что его журналисты обнаружили следы 76 словенских граждан и фирм, ведущих на Мальту и Кипр.
«Среди 19 секретных юрисдикций или гаваней, чьи компании регистрируются, было обнаружено, что Мальту предпочитают словенцы», - пишет газета. Мальта предлагает компаниям в некоторых случаях возврат налога на прибыль и вычет НДС за аренду яхт.
Эти льготы привлекли по меньшей мере 76 словенских фигурантов на остров, в том числе 70 человек и шесть компаний. Они связаны, по меньшей мере, с 70 мальтийскими формами, которые, по словам Delo, часто являются оболочками, предназначенными для облегчения деловых операций.
Изучая регистрации мальтийской компании, данные которых полученны и предоставленны немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в проекте Paradise Papers, журналисты Delo столкнулись с оффшорными сделками Ivan Simič, который возглавлял налоговый департамент Словении в 2006-2008 годах и Футбольную ассоциацию Словении в 2009-2010 годах.
В документе раскрывается его право собственности на компании на Кипре. В налоговых процедурах его консультационную деятельность представлял Zlatan Kudić, основателя Maxicom, который был выставлен в качестве рекордного налогового должника, поскольку словенские налоговые органы выпустили черный список крупнейших должников.
В своем первом заявлении для СМИ Simič сказал, что его действия были законными, добавив, что он владел компаниями на Кипре и на Виргинских островах, и что оба они были зарегистрированы в налоговых органах с сентября 2008 года.
Он также сказал, что он был нанят на неполный рабочий день на Кипре и что он регулярно сообщал словенским налоговым органам о заработной плате, полученной им на Кипре, и дивидендах от Виргинских островов. Он платит достаточную сумму налогов для обоих.
Документы, раскрываемые ICIJ, поступают от оффшорных поставщиков услуг на Бермудских островах и в Сингапуре Appleby и Asiaciti Trust. Хотя в Словении нет ссылок на последние, было обнаружено, что шесть словенских граждан или жителей имеют связи с Appleby.
В ответ на публиуацию Paradise Papers неправительственная организация Transparency International Slovenia призвала к ужесточению мер по предотвращению уклонения от уплаты налогов.
«Вслед за раскрытием «Панамских бумаг» было много обещаний о реформе, но мало что было сделано. Мы требуем от политиков более активно решать эту острую проблему», - заявил генеральный секретарь организации Vid Doria, указывая на задержку в усилиях на уровне ЕС.
